Основатель Hermitage Capital Уильям Браудер, заочно арестованный в России, подал в эстонскую прокуратуру заявление с просьбой возбудить уголовное дело против сотрудников местного отделения Danske Bank. Об этом сообщает эстонская газета Postimees.
В публикации сообщается, что как минимум 26 сотрудников эстонского Danske Bank участвовали в корыстных действиях по отмыванию средств, руководил группой лично глава отделения Айвар Рехе. Деятельность группы охватывала не менее 190 банковских счетов с годовым оборотом более $9 млрд. Прокуратура получение жалобы подтвердила.
Ранее о подаче аналогичного иска господином Браудером в датскую прокуратуру сообщала Financial Times. По данным газеты, финансист обвинил Danske Bank в отмывании похищенных из российского бюджета $230 млн руб. по схеме, раскрытой юристом Hermitage Capital Сергеем Магнитским, который умер в СИЗО в 2009 году.
Это уже не первая жалоба Уильяма Браудера в адрес Danske Dank — в 2013 году датская прокуратура отказалась расследовать аналогичные обвинения в адрес банка в связи с истечением срока давности. Новый поворот в расследовании стал возможен после того, как в мае этого года эстонская полиция заявила о поступлении, как минимум $13 млрд сомнительных средств из России в период с 2011 по 2016 годы.
В 2013 году Уильям Браудер был заочно осужден в России на девять лет за налоговые махинации, в 2017 году он был также признан виновным в намеренном банкротстве предприятия «Дальняя степь», однако суд не стал ужесточать наказание по предыдущему приговору. В ходе переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля российский президент выразил надежду, что несколько подозреваемых по делу Браудера граждан США, в частности, бывший посол Майк Макфол могли бы приехать в Россию, чтобы дать показания. Позднее в Белом доме и Госдепартаменте опровергли такую вероятность.
Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Эстонские банки отмыли больше, чем предполагалось».