Коротко


Уильям Браудер потребовал возбудить дело против Danske Bank

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер подал в прокуратуру Дании заявление о возбуждении уголовного дела против Danske Bank, сообщает Financial Times. Он утверждает, что эстонское отделение банка участвовало в отмывании $230 млн, похищенных из российского бюджета.

Господин Браудер заявил, что подразделение использовалось в качестве одного из основных каналов вывода денег из российского бюджета в схеме, которую раскрыл юрист его фонда Сергей Магнитский, умерший в московском СИЗО в 2009 году.

В 2013 году датские прокуроры не стали расследовать аналогичную жалобу Уильяма Браудера, сославшись на срок давности. Сейчас транзакции через эстонское отделение Danske Bank на $8,3 млрд расследуют правоохранительные органы нескольких стран, указывает Financial Times.

В мае полиция Эстонии объявила, что через банки страны в период с 2011 по 2016 год могло пройти более $13 млрд сомнительного происхождения. Большая часть поступила из российских источников.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Эстонские банки отмыли больше, чем предполагалось».

Комментарии

Наглядно

валютный прогноз