Центробанк может получить законодательные полномочия проводить проверки в кредитных организациях, схожие с оперативно-розыскными мероприятиями. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с текстом поправок в закон «О Центральном банке РФ». По его словам, поправки могут войти в готовящийся ко второму чтению законопроект, регулирующий взаимодействие аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов с ЦБ.
По информации источника агентства, сотрудники ЦБ с разрешения председателя или зампреда Банка России смогут проводить контрольное мероприятие в банке без его предварительного уведомления, в присутствии двух свидетелей, а также с применением видеозаписи или фото- и видеосъемки.
Кроме того, поправки меняют порядок взаимодействия ЦБ с правоохранительными органами. По действующему законодательству ЦБ обязан направить материалы дел о фальсификации отчетности финансовых организаций в следственные органы, если банк в срок не устранил нарушения, связанные с представлением и публикацией отчетности и если есть обоснованные предположения о возможной фальсификации. Предлагается, что обоснованного предположения о фальсификации отчетности будет достаточно для направления заявления и материалов в правоохранительные органы.
Минэкономики при рассмотрении законопроекта предложило обосновать необходимость этих поправок, поскольку, по мнению министерства, регулятор уже имеет достаточные полномочия при надзоре за банками.
О планах ЦБ получить право проводить проверки банков без их предварительного уведомления ранее говорила зампред ЦБ Ольга Полякова. «Уполномоченные представители Банка России будут осуществлять действия по совершению сделки либо созданию условий для совершения сделки в целях проверки соблюдения со стороны кредитных организаций требований, которые предъявляются законодательством к их деятельности. Например, при установлении признаков наличия забалансовых вкладов мы сможем прийти в кредитную организацию и, совершив контрольное мероприятие, установить факты нарушения ею требований законодательства в части отражения в учете привлекаемых вкладов»,— рассказывала она.
В апреле правительство предложило наделить ЦБ полномочиями по беспрепятственному доступу в помещения юридических лиц с целью проверки соблюдения закона об инсайдерской информации. Предложения были направлены в Госдуму в рамках подготовки ко второму чтению поправок в закон об инсайдерской информации. В случае принятия предложения сотрудники ЦБ при предъявлении служебных удостоверений получат право заходить в помещения юрлиц, органов и организаций, с правом доступа к их документам и информации, компьютерам и системам хранения информации.