Центробанк Кипра не выдавал банкам специальных предписаний закрывать счета офшорных компаний, сообщил «Ведомостям» представитель регулятора.
О том, что Кипрский ЦБ призвал банки закрыть счета офшорных компаний, заявил в начале июня Telegram-каналу Fun & Profit партнер консалтинговой компании Paragon Advice Group Александр Захаров. Тогда сообщалось, что кипрские банки будут открывать счета иностранным компаниям только при условии одновременного выполнения нескольких критериев. В частности, компания должна вести бухгалтерскую отчетность и предоставлять ее банку, она должна иметь активы, такие как инвестиции в акции или иные ценные бумаги, компания должна быть аффилирована с кипрской компанией, у которой есть счета в данном банке.
Почему россиянам на Кипре стало трудно открыть счет, читайте в публикации “Ъ FM” «Кипр не рад российским деньгам».