Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по второму уголовному делу в отношении создателей финансовой пирамиды – супругов Филимоновых.
Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, по версии следствия, с апреля 2005 года по июнь 2010 года супруги, являясь учредителями и фактическими руководителями ОАО «Финансовая компания ''Частные инвестиции''», похитили более 642 млн руб. у 1,2 тыс. граждан под предлогом привлечения заемных средств под проценты до 60% годовых. В рамках уголовного дела заявлено 1189 гражданских исков о возмещении материального ущерба на сумму более 600 млн руб.
Соучастники обвиняются в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация средств, приобретенных в результате преступления). В рамках расследования дела арестованы 20 земельных участков супругов общей площадью свыше 288 тыс. кв. м в Черногории, а также средства на расчетных счетах организаций, подконтрольных обвиняемым. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.
Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», в декабре 2016 года Калининский районный суд вынес приговор супругам по аналогичному делу. Потерпевших было 45 человек, а сумма ущерба более 97 млн руб. Суд приговорил Константина Филимонова к 7,5 годам колонии общего режима и штрафу 150 тыс. руб., а его супругу – к 6,5 годам и аналогичному штрафу. Челябинский областной суд оставил приговор без изменений.