Вчера на заседании украинского правительства была утверждена программа противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Программа рассчитана на 2003 год и, как предполагают в Киеве, должна успокоить FATF.
Украина торопится, чтобы 12 февраля на очередном заседании правления FATF (Financial Actins Task Force) — международной организации, специально созданной для борьбы с отмыванием денег, доложить о своих успехах. До вчерашнего дня финансовые санкции к Украине уже применили США, Канада, Великобритания, Германия, Швеция, а Финляндия и Дания готовятся последовать их примеру.
На Украине уже подсчитывают убытки от санкций, которые за прошедшие две недели достигли, по разным оценкам, от $40 млн до $50 млн. Однако украинские банки стараются не драматизировать ситуацию. Пока в стране нет недостатка в валюте. Глава Национального банка Украины Сергей Тигипко заявил, что политика банка по сохранению стабильности гривны будет соблюдаться так же четко, как и в прошедшие два года. При этом совет НБУ потребовал от господина Тигипко нарастить золотовалютные резервы страны, а сам Нацбанк усиливает контроль над банками, которые получили кредиты по программе рефинансирования.
Стоит отметить, что на Украине FATF часто обвиняют в том, что она ввела санкции по политическим мотивам (в частности, из-за скандала с радарами "Кольчуга"). Так или иначе, вчера сразу после окончания заседания правительства глава государственной налоговой администрации Юрий Кравченко сообщил, что утверждена программа-2003, направленная на усиление борьбы с отмыванием.
Как уже сообщал Ъ, на Украине действует закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Кроме того, были внесены поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Теперь значительно ужесточена ответственность за отмывание. Но раз эти нормативы не удовлетворили FATF, украинское правительство готово на все, чтобы выйти из черного списка.
Премьер Виктор Янукович сказал: "Мы продолжаем активную работу по приведению законодательства к международным стандартам и должны ускорить решение вопроса о снятии с Украины санкций со стороны FATF, а также решить вопрос об исключении Украины из перечня стран, которые не сотрудничают с этой организацией".
Главная ценность программы состоит в том, что министерствам и ведомствам поручено до 1 июня внести на рассмотрение правительства очередные законопроекты и иные нормативные акты, которые позволили бы заработать в полную силу закону "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". В частности, премьер Виктор Янукович поручил привести с соответствие с требованиями закона порядок идентификации банками клиентов, упорядочить внешнеэкономические операции с нерезидентами в офшорных зонах.
Как сказано в программе, Национальный банк обязан разработать порядок сбора и хранения информации о финансовых операциях, подлежащих контролю. После этого кабинет министров подготовит порядок изучения сомнительных операций специалистами из госдепартамента финансового мониторинга.
Вся ответственность за выполнение программы возложена на первого вице-премьера, министра финансов, экс-главу налоговой администрации Николая Азарова.
А в это время в Вашингтоне находится украинская делегация во главе с министром экономики Валерием Хорошковским, где вчера началось заседание украинско-американского комитета по вопросам экономического развития. Среди ряда вопросов (займы со стороны МБ, МВФ, перспективная эмиссия украинских евробондов) обсуждались и санкции FATF. Однако о чем договорился господин Хорошковский с коллегами и договорился ли вообще, пока неизвестно.
АНДРЕЙ Ъ-ЧЕРНИКОВ, Киев