В Баксанский районный суд Кабардино-Балкарской Республики для рассмотрения по существу направлено дело руководителя расположенного в городе Баксане ООО «Орион» Мухамеда Татарова (Нахушева). Господин Нахушев обвиняется в «уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере» (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). По данным следствия предприниматель занизил в налоговых декларациях за период с ноября 2013 года по сентябрь 2015 года суммы акциза и налога на добавленную стоимость и таким образом уклонился от уплаты налогов в бюджет Российской Федерации на сумму более 2,1 млрд руб. В ходе следствия налоговым органом директору ООО «Орион» предъявлен гражданский иск на сумму неуплаченных налогов.
По данным управления СКР по СКФО, которое занималось расследованием этого преступления, ранее ведомство уже завершило расследования нескольких уголовных дел в отношении руководителей предприятий алкогольной отрасли Кабардино-Балкарской Республики. В частности, в суд были направлены уголовные дела по фактам неуплаты акциза в бюджет в особо крупном размере в отношении ООО «Алко-Лайт» Руслана Дашуева, ООО «Рус-Алка» Ислама Березгова, ООО «Чегемский винпищепром» Асланби Калмыкова, ООО «Минерал Плюс» Анзора Кипова, ООО «Антарес» Руслана Канкулова, а также ООО «Гермес Ника» Александра Дмитриенко. По этим делам «следствием обеспечено совокупное возмещение ущерба и возврат денежных средств в бюджет на общую сумму более 6,7 млрд руб.».