Коротко


ЦБ отозвал лицензию у костромского «Конфидэнс Банка» из третьей сотни

Банк России отозвал лицензию у костромского «Конфидэнс Банка», занимавшего 271 место в банковской системе РФ. Сообщение опубликовано на сайте ЦБ.

В сообщении отмечается, что проблемы в деятельности кредитной организации возникли из-за рискованной бизнес-модели, «ориентированной на обслуживание интересов основного собственника», и формирования на балансе большого объема активов неудовлетворительного качества. После надлежащей оценки кредитного риска по требованию ЦБ было выявлено существенное снижение размера собственных средств банка и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства.

В приказе отмечается, что «Конфидэнс Банк» не отчитывался об операциях, подлежащих обязательному контролю, и идентификации выгодоприобретателей клиентов. Это является нарушением законодательства в области противодействия отмывания денег и финансированию терроризма. Банк также проводил сомнительные транзитные операции.

«Конфидэнс Банк» был основан в 1990 году.

Комментировать

Наглядно

актуальные темы