Вчера Украина, против которой FATF ввела дополнительные санкции за нежелание сотрудничать в борьбе с отмыванием денег, все-таки приняла противоотмывочный закон. Согласно тексту, одобренному верховной радой (но еще не подписанному президентом), отмывание средств, полученных преступным путем, будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 15 лет. Теперь Украина надеется не только на отмену санкций, но и на вычеркивание из черного списка FATF. Правда, как показывает опыт России, добиться этого не так-то просто.
Напомним, что закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) поступлений, полученных преступным путем" верховная рада Украины приняла 28 ноября 2002 года по настоятельному требованию FATF. Однако, по мнению экспертов FATF, украинские законодатели в ряде случаев использовали весьма неудачные формулировки, в частности в разделе об основаниях и условиях проведения первичного финансового мониторинга. Вовремя эти ошибки в Киеве исправить не смогли, поэтому в декабре FATF была вынуждена рекомендовать странам--членам организации ввести против Украины дополнительные санкции, которые заключаются в том, что банкам членов FATF (а также тех стран, которые не хотят снова попасть в ее черный список, например России) рекомендовано либо вовсе не открывать счета украинцам, либо доносить властям абсолютно обо всех операциях по этим счетам.
Эта новость огорчила на Украине очень многих бизнесменов, особенно тех, кто уже достаточно давно переправил свои капиталы в офшорные зоны. Еще больше расстроились те, кто привык инвестировать в украинские предприятия и принимать участие в их приватизации, прикрываясь доверенностями, полученными от офшорных компаний. Поэтому народных депутатов даже не пришлось особо агитировать. Накануне новогодних праздников они внесли в закон требуемые FATF поправки. И практически сразу после окончания рождественских каникул приняли законопроект "О внесении изменений в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы Украины (об ответственности за отмывание доходов, полученных преступным путем)".
Теперь за проведение финансовой операции "со средствами или другим имуществом, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, предшествовавшего легализации (отмыванию) доходов, совершению других действий, направленных на укрывательство или маскировку незаконного происхождения таких средств или другого имущества, или владение ими" можно будет получить срок от трех до шести лет с конфискацией имущества или без таковой. Но это только в лучшем случае. Те же действия, совершенные по предварительному сговору или группой лиц, будут наказываться лишением свободы на срок от 7 до 12 лет, а в крупных размерах — от 8 до 15 лет. В соответствии с новым законом отмыванием "грязных" денег в крупном размере будет считаться легализация средств на сумму более 6 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов (необлагаемый минимум на Украине — это 17 гривен, или $3,1.—Ъ), а в особо крупном размере — 18 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов. Кроме того, преступникам будут грозить крупные штрафы, запреты на занятие определенных должностей и другие санкции.
Если президент Украины Леонид Кучма подпишет новый закон, то для украинских бизнесменов, особенно для банкиров, начнутся трудные времена. Национальный банк Украины уже потребовал от коммерческих банков предоставить до 24 января 2003 года всю "информацию о подозрительных валютных операциях". В противном случае служащие и руководители банков могут понести ответственность за "преднамеренную неподачу или представление заведомо недостоверной информации о финансовых операциях, подлежащих внутреннему или обязательному финансовому мониторингу, специально уполномоченному органу исполнительной власти". Это преступление будет караться штрафом в размере от 1 тыс. до 2 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов или "ограничением свободы сроком до двух лет либо лишением свободы на такой же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет".
Столь жесткие формулировки вновь принятого закона настолько воодушевили налоговую администрацию Украины (ГНАУ), что первый заместитель председателя ГНАУ уже заявил, что "можно смело ставить вопрос об исключении Украины из черного списка FATF. После принятия необходимых законов и мер просто невозможно это (отмыть деньги.—Ъ) сделать на Украине. Все сейчас под контролем".
КИРИЛЛ Ъ-РАЗУМОВСКИЙ, Киев