Сотрудники отдела Генпрокуратуры по Северо-Западному округу закончили расследование и передали в горсуд Санкт-Петербурга дело о попытке незаконного возврата НДС на сумму более 260 млн руб. По версии следствия, одним из организаторов неудавшейся аферы была главный бухгалтер московского филиала петербургского КБ "Петро-Аэро-Банк". В самом банке в период следствия заявляли, что бухгалтера просто подставили.
На след преступной группы в сентябре 2000 года вышли сотрудники управления налоговой полиции Санкт-Петербурга. Коллеги из налоговой инспекции по Василеостровскому району города сообщили, что к ним обратился директор питерского ООО СВС Сергей Сидоренко с просьбой вернуть уплаченный ранее фирмой НДС на сумму 264,7 млн руб. Из документов, представленных ООО, следовало, что оно поставило другой российской фирме с московской регистрацией около 7 т особо чистого алюминия (марки A6N). Далее алюминий еще несколько раз перепродавался в России, пока наконец один из участников цепочки не продал металл некоей венгерской фирме за $47 млн. По российским законам в случае продажи конкурентоспособной продукции за границу государство должно возвратить ее производителю 20% от уплаченного им ранее НДС. Именно на это и рассчитывали представители СВС.
Однако налоговикам вся эта цепочка показалась подозрительной, и они отказали коммерсантам в компенсации. Мало того, передали материалы своей проверки в налоговую полицию. Полицейские выяснили, что все расчеты между участниками цепочки проходили через один и тот же банк — московский филиал КБ "Петро-Аэро-Банк". Причем среди соучредителей ряда организаций, участвовавших в сделках, была главный бухгалтер филиала Наталья Бессмертных. В московском и питерском офисах банка были проведены обыски, причем в Москве полицейские совместно с сотрудниками ГУБЭП МВД обнаружили около $0,5 млн неучтенной наличности. Это стало поводом для задержания всех руководителей филиала. Руководители КБ тогда на специальной пресс-конференции заявили, что налоговая проверка была инициирована конкурентами "Петро-Аэро-Банка", не дающими банку выйти на московский рынок (в Петербурге КБ известен в первую очередь большим количеством обменных пунктов). Впрочем, через несколько дней большинство работников банка отпустили — под стражей осталась лишь госпожа Бессмертных.В ходе следствия, которое первоначально вела налоговая полиция Санкт-Петербурга, а затем забрало к себе управление Генпрокуратуры в Северо-Западном федеральном округе, выяснилось, что на самом деле россияне продали венгерским партнерам не "особо чистый алюминий", а обычный алюминий марки АВ-92 себестоимостью порядка $1 тыс. за тонну. При этом в договорах и таможенных документах (металл отправлялся в Венгрию авиатранспортом) фигурировали фиктивные данные.
Руководители практически всех российских организаций--участников цепочки были задержаны, трое из них арестованы и этапированы в следственные изоляторы Петербурга. Им предъявили обвинение в организации преступного сообщества (ст. 210 ч. 3 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 ч. 3 УК) и контрабанде (ст. 188 ч. 4 УК). В конце ноября следствие по делу было завершено, и его направили в городской суд Санкт-Петербурга. Предварительные слушания намечены на февраль.
АНДРЕЙ Ъ-ЦЫГАНОВ, Санкт-Петербург