Банк России напоминает о недопустимости избрания в совет директоров кредитных организаций лиц, имеющих судимость за совершение преступлений в сфере экономики. Информация об этом содержится в телеграмме, разосланной территориальным учреждениям ЦБ за подписью первого заместителя председателя Банка России Андрея Козлова. Подобное разъяснение вызвано поступающими в ЦБ запросами. В случае установления территориальным учреждением Банка России фактов наличия судимости за совершение преступлений в сфере экономики у лица, избранного членом совета директоров (наблюдательного совета), или других фактов, препятствующих его избранию, территориальное учреждение Банка России вправе добиваться замены указанного лица с применением мер воздействия к кредитной организации.
AK & MЭквадорский сукре больше не котируется
Банк России прекратил устанавливать курс рубля к эквадорскому сукре. Об этом говорится в телеграмме, разосланной территориальным учреждениям ЦБ для доведения до сведения кредитных организаций за подписью заместителя председателя Банка России Олега Можайскова. Установление официального курса прекращено с 1 января 2003 года. Это связано с вступившими в силу с начала текущего года изменениями в Общероссийском классификаторе валют.AK & M
Нацбанк Украины решил контролировать борьбу с отмыванием
Национальный банк Украины (НБУ) потребовал от банков до 24 января предоставить информацию о направленных ими в IV квартале 2002 года в органы по борьбе с организованной преступностью сообщениях о лицах, проводящих сомнительные операции. Как сообщает НБУ в разосланной в понедельник телеграмме, предоставление ему такой информации является обязательным. Банки должны указать даты направления таких сообщений, названия или имена клиентов, осуществлявших значительные или сомнительные операции, статус и резидентность таких клиентов, сумму и валюту операций, а также назвать органы, которым была передана такая информация. Ранее НБУ отмечал, что банки по собственной инициативе могут сообщать органам по борьбе с оргпреступностью информацию о лицах, проводящих значительные или сомнительные операции. В законе "О банках и банковской деятельности" операция с наличными средствами определяется как значительная, если она предусматривает проведение расчетов на сумму, превышающую эквивалент 10 тыс. евро, с безналичными — на 50 тыс. евро."Интерфакс-Украина"