Банк России приказом отозвал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации «Умут» (Дагестан, Хасавюрт), не являющейся участником системы страхования вкладов. Об этом говорится на сайте ЦБ. По величине активов на 1 марта она занимала 533-е место в банковской системе России.
Регулятор отмечает, что организация неоднократно нарушала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В четвертом квартале прошлого года РНКО «Умут» была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, что, по мнению ЦБ, свидетельствует о наличии в ее деятельности реальной угрозы интересам кредиторов.