Вчера газета The Wall Street Journal сообщила, что органы банковского надзора Нью-Йорка наложили штраф на крупнейшую в мире компанию денежных переводов Western Union. Ее обвиняют в неоднократных нарушениях "Патриотического акта" — закона по противодействию финансированию терроризма. Это первый случай подобного обвинения против международных платежных систем.
Вчера вице-президент по связям с общественностью компании Western Union Питер Зиверц подтвердил Ъ, что органы банковского надзора Нью-Йорка провели проверку программы компании по пресечению отмывания денег. В ее ходе было выявлено несколько операций, проведение которых нарушает "Патриотический акт".
"Патриотический акт" (USA Patriot Act) был подписан 26 октября 2001 года президентом США Джорджем Бушем. Данный антитеррористический закон был принят в ответ на нападение на США 11 сентября 2001 года и дает правительству и полиции США широкие полномочия по надзору за гражданами страны.
Согласно результатам проверки, компания Western Union с января 2000 года не отчиталась о более чем 600 случаях перевода сумм свыше $10 тыс. за сутки одним клиентом. А информация о таких операциях, согласно "Акту о банковской тайне" (US Bank Secrecy Act), должна предоставляться в государственные надзорные органы.
По словам Питера Зиверца, компания согласилась со всеми результатами проверки, проведенной органами банковского надзора штата Нью-Йорк. "Наша компания согласна выплатить штраф в размере $8 млн. Одновременно с этим мы не прекращаем сотрудничество с надзорными банковскими органами в дальнейшей проверке эффективности программы Western Union по пресечению отмывания денег",— заявил он Ъ. На данный момент Western Union предоставила банковскому департаменту штата Нью-Йорк все пропущенные отчеты и пообещала ввести новую службу внутреннего контроля.
Кроме того, американская Комиссия по ценным бумагам (SEC) приняла решение ужесточить требования к Western Union по программе пресечения отмывания денег. Проект такой программы Western Union обязана предоставить на утверждение в департамент банковского надзора SEC в течение 45 дней.
Как сообщил Ъ господин Зиверц, аналогичные проверки не коснутся отделений Western Union, находящихся в других странах. Там, по его словам, действуют более сильные и эффективные программы по пресечению отмывания денег. Как заявили Ъ в московском представительстве Western Union, "пока нарушений российского законодательства не было". "Возможно, в российском представительстве будет проведена внутренняя проверка и ужесточены меры по противодействию отмыванию",— добавили в московском представительстве.
ВАРВАРА Ъ-ВАСИЛЬЕВА, ДМИТРИЙ Ъ-СИНИЦЫН