Следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара СУ СКР по краю передал в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), легализации денежных средств (ч. 1, 2 ст. 174.1 УК РФ), организации преступного сообщества и участия в нем (ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ). Фигуранты дела - трое мужчин, еще двое находятся в розыске. Предполагаемому организатору ОПГ кроме прочего предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов с организаций (ч. 1, 2 ст. 199 УК РФ).
Как сообщили в пресс-службе краевого следственного управления СКР, по версии следствия, 42-летний обвиняемый, имея опыт руководящей работы в коммерческих организациях, создал организованное преступное сообщество, в которое вовлек четырех своих знакомых. Они создали и приобрели более 50 фиктивных фирм, через которые обналичивали деньги для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. Кроме того, обвиняемые сбывали поддельные платежные документы о переводе денежных средств и вводили их в банковский оборот. С февраля 2014 года по октябрь 2016-го сумма их преступного дохода составила более 66,3 млн руб. Государству в виде суммы неуплаченного НДС был причинен ущерб на сумму более 337 млн руб. А организатор ОПГ предоставил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость на три фирмы, внеся в них заведомо ложные сведения, уклонившись от уплаты налогов в размере, превысившим 57,8 млн руб.
«На период следствия в отношении обвиняемых были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, которые действуют по настоящее время. В связи с тем, что еще двое мужчин скрылись от органов следствия, они продолжают находиться в федеральном розыске», - сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники ОБЭП и ПК УМВД по Краснодару.
В качестве обеспечительных мер следователь наложил арест на имущество обвиняемых, а также членов их семей, сумма которого составила более 45 млн руб.