В Ростовской области ГУ МВД РФ возбудило уголовное дело в отношении трех жителей Ростовской области, которых обвиняют в выводе за рубеж 350 млн руб., об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как установили полицейские, подозреваемые действовали от имени предприятий и предоставили в банки фиктивные договоры на покупку сельхозтехники и оборудования после этого они перевели со счета ростовской компании на счет иностранной фирмы около 350 млн руб.
«Также полицейскими установлено, что участники группы изготовили и сбыли поддельные электронные распоряжения о переводе по фиктивным
основаниям денежных средств на сумму свыше 45 млн руб.», - говорится в сообщении.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ ( перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов) и ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). Двух подозреваемых заключили под стражу, одного объявили в федеральный розыск.