Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в 29 эпизодах уклонения от уплаты налогов с организаций и покушении на мошенничество, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.
По версии следствия, обвиняемый с 2011 по 2015 год регистрировал на знакомых предприятия, занимающиеся куплей-продажей сельхозпродукции. Мужчина пояснял, что фактическим руководителем предприятий будет он. Затем обвиняемый покупал продукцию у колхозов без НДС, а продавал с налогом. В налоговой декларации он завышал сумму налоговых вычетов. Таким образом мужчина уклонился от уплаты налогов в размере более 1,6 млрд руб. Кроме того, в 2013 году обвиняемый предоставил в налоговую инспекцию декларацию, в которую внес заведомо ложные сведения о наличии у одной из его организаций права на возмещение из бюджета РФ НДС более чем 90 млн руб.
На имущество и банковские счета обвиняемого наложили арест на сумму свыше 800 млн руб. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.