Прокуратура Ростовской области провела проверку потребительского кооператива «Доверие-Капитал», по результатам который возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба ведомства, руководство организации подозревают в деятельности по привлечению денежных средств физических лиц в особо крупном размере.
Установлено, что ранее кооператив был членом Союза Саморегулируемой организации «Губернское кредитное содружество», однако за регулярные нарушения требований законодательства РФ в сфере кредитной кооперации его исключили. С марта 2017 года кооператив не имел права привлекать денежные средства и принимать новых членов, но руководство продолжало осуществлять такую деятельность. С июня по октябрь 2017 года в члены кооператива приняли более 160 человек и привлекли около 7 млн. руб.
При проверке деятельности кооператива выявили признаки «финансовой пирамиды». Вынесено постановление о направлении материалов в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. Ход расследования взят под контроль прокуратуры.