В ближайшее время в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону начнется процесс по уголовному делу, фигурантами которого являются владельцы банков «Донинвест» (Ростов-на-Дону) и «Западный» (Москва), а также топ-менеджеры «Донинвеста». Их обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве и присвоении. По версии следствия, они похитили в указанных банках более 2 млрд руб.
Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ / купить фото
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении фактического владельца банков «Донинвест» и «Западный» Александра Григорьева, председателя правления «Донинвеста» Аллы Калитванской и ее заместителя Светланы Гуленковой, а также вице-президента «Донинвеста» Дениса Волчкова и совладелицы «Донинвеста» Оксаны Ермаковой. Как сообщается на сайте ведомства, в зависимости от роли и степени участия в преступлениях они обвиняются в создании и участии в преступном сообществе, мошенничестве и присвоении (ст. 210 УК РФ, ст. 159 УК РФ и ст. 160 УК РФ).
«По версии следствия, с декабря 2013 года по сентябрь 2014 года в г. Москве и в г. Ростове-на-Дону указанные лица по подложным документам оформляли заведомо невозвратные кредиты юридическим лицам, оформленным на подставных лиц. Кроме того, они осуществили фиктивную сделку по продаже здания в г. Симферополе, в действительности принадлежавшего одной из коммерческих организаций», - говорится в сообщении. В результате указанных действий были похищены более 2,18 млрд руб., принадлежащие банкам «Западный» и «Донинвест».
В целях обеспечения возмещения причиненного вреда наложен арест на имущество в сумме свыше 2,52 млрд руб. Как ранее писал „Ъ-Юг“, основным объектом арестованного имущества является торговый центр «Сфера» на Новом Арбате в Москве.
В сообщении также отмечается, что в этом деле имеются другие фигуранты, которые скрываются от следствия. Дело будет рассматриваться в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону.
Ранее сообщалось, что Александр Григорьев и группа его сообщников также являются фигурантами уголовного дела о незаконных финансовых, в том числе обнальных, операциях на сотни миллиардов рублей (подробнее см. Ъ-Online от 08.02.2017).
Банк «Донинвест» работал с 1991 года, он являлся ядром одноименной финансово-промышленной группы ростовского предпринимателя Михаила Парамонова (самым известным предприятием группы был обанкротившийся автомобильный завод ТагАЗ). По данным сайта banki.ru, весной 2014 года «Донинвест» был продан группе инвесторов, а уже в октябре того же года банк прекратил работу после того как ЦБ РФ отозвал у него лицензию. Отзыв лицензии регулятор тогда объяснил тем, что банк проводил рискованную кредитную политику, вкладывая средства в низкокачественные активы.