Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бизнесмена из Ростова-на-Дону. Как сообщает пресс-служба управления генпрокуратуры в ЮФО, его обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство, поскольку он заключил со следствием досудебное соглашения о сотрудничестве.
Установлено, что в 2012 году бизнесмен и его сообщники использовали подконтрольные им организации для заключения фиктивных договоров купли-продажи товаров. В налоговой отчетности ООО «Консервпродукт», выступающего в роли покупателя, они искусственно увеличили затраты по НДС. Также мошенники подготовили уточненную налоговую декларацию за первый квартал 2012 года. Таким образом они получили незаконное возмещение налога в размере 37 млн руб., которыми распорядились по своему усмотрению.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу. В отношении остальных сообщников следствие продолжается.