Банк России отозвал лицензию у московской небанковской кредитной организации (НКО) «Платежный клиринговый дом», сообщается на сайте ЦБ. По величине активов на 1 ноября кредитная организация занимала 548 место в банковской системе РФ. «Платежный клиринговый дом» не является участником системы страхования вкладов.
Согласно сообщению Банка России, НКО не соблюдало требования законодательства в области противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также предоставляло недостоверную информацию в уполномоченный орган. «Кроме того, на протяжении 2016 года деятельность кредитной организации в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций»,— отмечает ЦБ.
Банк России «неоднократно применял в отношении НКО меры надзорного реагирования, в том числе ограничительного характера». «Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе НКО с рынка банковских услуг»,— сообщает ЦБ.