В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела в отношении восьми членов преступной группы, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю. Их обвиняют по нескольким эпизодам мошенничества в особо крупном размере и покушении на них. Ущерб оценивается в 140 млн руб.
По данным следствия, житель Ростовской области во второй половине 2010 года создал организованную преступную группу, чтобы незаконно зарабатывать на сделках с недвижимостью. Мужчина привлек в группу восемь человек, в том числе свою жену.
Со второй половины 2010 года по июль 2014 года мошенники похищали деньги, выдаваемые банком в качестве кредитов. Для этого они предоставляли в банк фальшивые документы, после чего получали деньги и покупали товары, не расплачиваясь за них. Кроме того, соучастники обращались в управление Росреестра по поддельным паспортам для оформления несуществующих сделок о приобретении имущества и земельных участков. Несколько раз совершить преступления им не удалось из-за обнаружения потерпевшими или недостаточности документов.
«Преступники действовали на территории Краснодара, Геленджика и Анапы. Материальный ущерб, причиненный ими, составил около 140 млн руб. Сделки с земельными участками и объектами недвижимости суд признал незаконными. На имущество фигурантов наложен арест»,- говорится в сообщении.
Сейчас следователи устанавливают других возможных соучастников преступления. Продолжается работа по установлению личностей других возможных соучастников. Также в отдельное производство выделены материалы уголовного дела в отношении члена группы, заключившего со следствием досудебное соглашение. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу.