В Ставропольском крае завершено расследование уголовного дела в отношении семи банкиров, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172), отмывании денег группой лиц ( ч. 3 ст. 174.1) и неправомерном обороте средств платежей ч. 2 ст. 187 УК РФ), об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Как установили следователи, участники преступной группы с января 2008 по сентябрь 2011 года в Ставрополе открыли на подставных лиц 22 акционерных общества и зарегистрировали счета в банках Ставрополя. Обвиняемые незаконно привлекли порядка 10 млрд руб. вкладчиков и извлекли 130 млн руб. незаконного дохода.
Следствие собрало достаточную доказательную базу. Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В ведомстве отмечают, что это уголовное дело было возбуждено еще в 2011 году и расследовалось более 4 лет следственной частью ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу. Одного из ведущих дело полицейских , Алексея Мосиенко, задержали за получение 1,1 млн руб. взятки от руководителей этой преступной группы. В феврале суд признал его виновным и приговорил к восьми годам тюрьмы и штрафу в 11 млн руб.