В Москве задержан обвиняемый в незаконной банковской деятельности

Сотрудники полиции Москвы 26 октября задержали находившегося в розыске участника организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. «Фигуранты (уголовного дела.— "Ъ") за комиссионное вознаграждение осуществляли нелегальные банковские операции по кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, инкассированию, транзиту и обналичиванию денежных средств, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм»,— говорится в опубликованном сегодня сообщении столичной полиции. Доход от этой деятельности превысил 100 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В отношении девятерых фигурантов дела расследование завершено. Двое из них находятся под домашним арестом, еще один — скрылся от уголовного преследования, он был объявлен в федеральный розыск. Остальные находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Останкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...