Проживающий в Великобритании российский гражданин Николай Кузнецов подал апелляцию на решение Измайловского районного суда Москвы. Напомним, в середине октября этот суд признал законным решение Федеральной налоговой службой (ФНС) оштрафовать господина Кузнецова на 31 млн руб. за незаконную валютную операцию. «Апелляционная жалоба гражданина Кузнецова поступила в Измайловский суд 23 октября. Дата рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена»,— рассказала РБК пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова. Позже сам господин Кузнецов подтвердил изданию подачу апелляции.
В 2014 году Николай Кузнецов перевел $616 тыс. со своего счета в Транскапиталбанке на счет своего отца — нотариуса в Мособлбанке. Во время операции средства прошли через американское подразделение банка Standard Chartered — и были заблокированы. Американский банк объяснил блокировку средств господина Кузнецова тем, что «дочка» СМП-банка — Мособлбанк — была под санкциями. Средства россиянина были разблокированы через три года после проведенной властями США проверки. Однако и после разблокировки средств Standard Chartered отказался переводить их в Россию.
Николай Кузнецов в результате перевел деньги на счет в британском Barclays, а уже оттуда — на счет отца в Сбербанке. ФНС за неуведомление о наличии счета в иностранном банке и незаконную валютную операцию выставила Николаю Кузнецову штраф по ст. 15.25 КоАП РФ — 75% суммы операции, или 31 млн руб.
Как сообщает РБК, в апелляционной жалобе на решение Измайловского суда господин Кузнецов приводит девять аргументов в пользу отмены решения ФНС о штрафе в 31 млн руб. Он заявляет, что не проводил перевод средств в Barclays и ссылается на то, что изначально просил Standard Chartered Bank вернуть средства в Транскапиталбанк или в Сбербанк, но получал отказы. Кроме того, зачисление размороженных средств на счет в Barclays, по мнению господина Кузнецова, считается выплатой в порядке возврата средств, что разрешено российским валютным законодательством.
Господин Кузнецов также полагает, что зачисление его разблокированных средств на счет в Barclays не может считаться валютной операцией. Он объясняет это тем, что зачисление не подпадает ни под одно из определений валютной операции по российскому законодательству.
Подробнее о деле Николая Кузнецова читайте в материале «Ъ» «Штраф в обход санкций».