"России больше не место в черном списке FATF. Нас просто обязаны из него исключить" — такие заявления российские чиновники делают уже второй год подряд, с того самого момента, как в августе 2002 года президент подписал закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". И тем не менее Россия по-прежнему находится в черном списке. И вычеркнуть страну из списка члены FATF совсем не торопятся. Возможно, это им просто невыгодно.
Присутствие России в черном списке FATF явно затянулось. Страна в нем значится с лета 2000 года, когда список был впервые опубликован. За прошедшие два с лишним года состав стран, входящих в список, несколько изменился. Например, из него были исключены такие государства, как Венгрия, Израиль, Ливан, Лихтенштейн, острова Сент-Китс и Невис, Багамские и Каймановы острова, а одно из освободившихся в списке мест в сентябре 2001 года заняла Украина. Россия же засела в списке намертво. В этом не было бы ничего удивительного, если бы страна ничего не предпринимала бы в борьбе с отмыванием преступных доходов.Однако Россия старается. Причем весьма активно. Так, в августе прошлого года в России появилось соответствующее законодательство, а в феврале 2002 года к работе приступили финансовые разведчики — был создан комитет по финансовому мониторингу (КФМ). Начиная с этого момента разведчики ежедневно получают до 1,5 тыс. сообщений (в первую очередь от банков) о подозрительных (с точки зрения возможного отмывания преступных доходов) операциях, тщательно их анализируют и передают материалы в правоохранительные органы. Таким образом уже возбуждено несколько уголовных дел. Более того, КФМ в соответствии с требованиями FATF активно подключился к борьбе не только с отмыванием, но и с финансированием терроризма (заметим, даже не дожидаясь внесения всех необходимых поправок в законодательство). А специально к визиту экспертов FATF Госдума сразу в двух чтениях (втором и третьем) приняла поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Поправки также были приняты в Кодекс об административных правонарушениях (ужесточается ответственность организаций, обязанных представлять в КФМ информацию о подозрительных сделках клиентов). Таким образом, все претензии FATF к российскому законодательству оказались сняты.
Кстати, экспертов организации главе КФМ Виктору Зубкову пришлось прямо-таки уговаривать приехать в Россию именно сейчас, накануне очередной сессии FATF (первоначально они, ссылаясь на предусмотренные в организации процедуры, планировали это сделать позднее). За прошедшее с августа 2001 года время FATF собиралась уже трижды, а решение в отношении России до сих пор не принято. Единственное, чего достигла страна: FATF не вводит против России никаких дополнительных санкций (организация, если сочтет нужным, может рекомендовать своим членам вообще не иметь дел с деньгами, происходящими из проштрафившейся страны), так как придраться ей, в общем, не к чему. Впрочем, достаточно уже и того, что российские деньги на Западе по-прежнему считаются подозрительными, что, естественно, не идет на пользу ни российскому бизнесу, ни государству в целом.
Почему FATF тянет время? Ответ напрашивается сам собой — странам, входящим в эту организацию, и в первую очередь ее лидеру США, это просто удобно. Ну чем плохо иметь дополнительный политический рычаг влияния на такую большую страну? Кстати, косвенно это подтверждают и эксперты, имеющие непосредственное отношение к FATF. В частности, недавно в Москве побывал бывший руководитель финансовой разведки Швейцарии Даниель Телесклаф (Daniel Thelesklaf). На вопрос одного из журналистов, почему Россия включена в черный список, а такая страна, как Ливия, где с противодействием терроризму и отмыванию преступных доходов, очевидно, есть проблемы, в списках не значится, он ответил в таком духе: "Да, в Ливии есть проблемы. Но Ливия — страна маленькая, а Россия — большая. С нее и спрос больше". А говоря о перспективах России быть исключенной из черного списка FATF уже в октябре 2002 года, господин Телесклаф порекомендовал российским чиновникам "набраться терпения, и тогда Россию, может быть, исключат из списка FATF уже в октябре, а может, еще через полгода".
Но ведь Россия не единственная "большая страна" в мире, к которой у FATF должны быть претензии. Взять хотя бы США: там тоже выполняются далеко не все рекомендации FATF, что организация, кстати, неоднократно признавала. И тем не менее вопрос о возможном включении США в черный список не стоит. Более того, США активно пользуются услугами офшоров, с которыми FATF пытается бороться. Борьба эта почему-то не распространяется на такие популярные у американских компаний офшоры, как, например, штаты Мэн, Делавэр и ряд других. По сути, стараниями FATF и ее членов происходит передел рынка офшорных услуг: вытесняются офшоры, которыми пользуются развивающиеся страны и Россия, и одновременно усиливаются офшоры США и Европы. И с этой точки зрения желание задержать Россию в черном списке как можно дольше вполне понятно.
Так что вопрос об исключении России из списка на октябрьской сессии FATF по-прежнему остается открытым. Не исключено, что придется подождать как минимум до следующей сессии FATF, которая состоится в феврале 2003 года. Правда, к тому времени FATF приступит к составлению нового черного списка, куда должны быть включены страны, недостаточно активно противодействующие финансированию терроризма. И соблазн включить туда Россию, чтобы продолжать выдвигать стране все новые требования и держать ее на коротком поводке, у FATF будет очень велик.
ГАЛИНА Ъ-ЛЯПУНОВА