В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего исполнительного директора ООО «Международная группа винодельческих компаний «Святая Елена», которого подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ), об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
По версии следователей, мужчина представлял в налоговую декларации с ложными сведениями за 2014 и 2015 годы, отражая фиктивные сделки с контрагентами. Таким образом он уклонился от уплаты налогов на сумму более 42 млн руб. Сейчас на имущество фигуранта дела наложили арест. Следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления.
Согласно данным сервиса kartoteka.ru , «Святая Елена» была зарегистрирована в 2003 году в Краснодарском крае. Уставной капитал компании составляет 10 млн руб. Учредителями фирмы, владеющими равными долями, являются Хадяр Шадаев и Людмила Заболотная.