Вчера миссия экспертов FATF знакомилась с работой российских налоговых полицейских — естественно, с точки зрения борьбы с отмыванием преступных доходов. По словам директора Федеральной службы налоговой полиции Михаила Фрадкова, борьба с отмыванием является приоритетной для его ведомства. Глава ФСНП рассказал экспертам FATF, что в последнее время в практику службы вошло проведение совместных расследований с участием других компетентных органов, в том числе иностранных, создание совместных рабочих групп по организации борьбы с экономическими преступлениями, в том числе с отмыванием преступных доходов. Так, в ходе совместной с Министерством по налогам и сборам всероссийской операции "Подснежник" было установлено более 115 тыс. структур, зарегистрированных по подложным и утраченным паспортам, проведено более 20 тыс. проверок таких фирм, приостановлены операции по 2 тыс. счетов, установлено движение денежных средств по счетам анонимных структур почти на 9 млрд руб. По итогам операции возбуждено 660 уголовных дел.
Вчера
Эксперты FATF проверили налоговых полицейских
Вчера миссия экспертов FATF знакомилась с работой российских налоговых полицейских — естественно, с точки зрения борьбы с отмыванием преступных доходов. По словам директора Федеральной службы налоговой полиции Михаила Фрадкова, борьба с отмыванием является приоритетной для его ведомства. Глава ФСНП рассказал экспертам FATF, что в последнее время в практику службы вошло проведение совместных расследований с участием других компетентных органов, в том числе иностранных, создание совместных рабочих групп по организации борьбы с экономическими преступлениями, в том числе с отмыванием преступных доходов. Так, в ходе совместной с Министерством по налогам и сборам всероссийской операции "Подснежник" было установлено более 115 тыс. структур, зарегистрированных по подложным и утраченным паспортам, проведено более 20 тыс. проверок таких фирм, приостановлены операции по 2 тыс. счетов, установлено движение денежных средств по счетам анонимных структур почти на 9 млрд руб. По итогам операции возбуждено 660 уголовных дел.