В Ростовской области директора ООО «ДонУгольТрейд» подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, об этом сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, директор «ДонУгольТрейда» узнал о том, что в отношении директора ООО «Шахтер-Антрацит» планируется возбуждение уголовных дел.. В мае 2017 года директор «ДонУгольТрейда» пообещал ему передать 18,5 млн руб., должностным лицам Южного таможенного управления ФТС России за прекращение уголовных дел. Директор «Шахтер-Антрацита» согласился с предложенными условиями. Днем 15 июня подозреваемого задержали при получении денег.Сейчас подозреваемый задержан, его уже допросили. Расследование уголовного дела продолжается.
Согласно данным сервиса kartotekа.ru генеральным директором и владельцем ООО «ДонУгольТрейд» является Алексей Полин. Основной вид деятельности компании - торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами