Руководителей двух коммерческих организаций в Ростовской области заподозрили в отмывании более 80 млн руб., об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по области.
Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ / купить фото
Как установили полицейские, подозреваемые получили в одном из банков кредит на сумму более 180 млн руб. Для того, чтобы легализовать средства, они перевели часть денег на счета компаний, созданных на подставных лиц, и обналичили деньги.
В отношении граждан возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ — отмывание денежных средств. Если подозреваемых признают виновными, им грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас они находятся под стражей.