В Центральном районном суде Новокузнецка в пятницу началось оглашение приговора по обвинению группы людей в совершении мошенничеств в отношении банка ВТБ 24 на сумму свыше 1,3 млрд руб.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, обвинение в организации преступного сообщества и участии в нем предъявлено 8 жителям Новокузнецка, включая Константина Чередниченко, мужа Олеси Чередниченко, работавшей в дополнительном офисе «Новокузнецкий» Сибирского филиала банка ВТБ24 начальником отдела кредитования малого бизнеса. Именно она, по версии следствия, считается организатором сообщества, которое в 2007-2009 годах совершило 78 мошенничеств путем оформления многомиллионных кредитов (от 10 до 25 млн. рублей). Помимо Олеси Чередниченко еще двое подсудимых являлись работниками банка.
Кредитные договоры заключались на подставных лиц, введенных членами преступной группы в заблуждение относительно намерений, финансового состояния фирм и целей кредитования. В банк предоставлялись поддельные документы о финансовой деятельности фирмы, о наличии имущества, предоставляемого в качестве залога по кредитам. Документы и имущественное положение заемщиков в нарушение требований банка его сотрудниками не проверялись. Всего было оформлены кредиты на сумму свыше 1,3 млрд руб. На похищенное подозреваемые приобретали дорогие автомобили марок Mercedes, Porsche, Mitsubishi, Volkswagen и др., недвижимость, ювелирные украшения.
34-летнюю Олесю Чередниченко, которую также обвиняют по данному уголовному делу, в декабре 2015 года задержали по запросу российского бюро Интерпола в Нидерландах. Однако, вопрос о ее экстрадиции до сих пор не решен, поскольку она была задержана со своим малолетним ребенком.
После раскрытия преступления банк в судебном порядке взыскал с 78 лиц, согласившихся стать фиктивными учредителями и директорами фирм, суммы полученных кредитов.
Гособвинитель предложил квалифицировать действия подсудимых по ч.1 и ч. 2 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (организации преступного сообщества и участие в нем, мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Руководителю предложено назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, остальным участникам – от 8 до 12 лет лишения свободы со штрафами.
Оглашение приговора продолжится 24 июля.