11 врагов российских финразведчиков по версии FATF:

отсутствие или неадекватная степень надзора и нормативных документов, регулиру

       отсутствие или неадекватная степень надзора и нормативных документов, регулирующих деятельность всех финансовых институтов в отдельно взятой стране, территории, офшорной зоне в соответствии с международными стандартами, установленными в отношении борьбы с отмыванием капиталов;

возможность открытия анонимных счетов или счетов на заведомо фиктивные имена;

       отсутствие законодательства, нормативных документов, соглашений между надзорными органами и финансовыми институтами или обязательств, взятыми на себя самими финансовыми институтами, по установлению личности клиентов и бенефициарных владельцев по счету;
       отсутствие законодательства, нормативных документов, соглашений между надзорными органами и финансовыми институтами или обязательств, взятыми на себя самими финансовыми институтами, по ведению и хранению в течение достаточного и разумного периода времени (пять лет) документов, связанных с установлением личности клиентов и проведению ими внутренних и международных операций;
       отсутствие эффективно организованной и обязательной для исполнения системы подачи сообщений о подозрительных и необычных операциях компетентным органам при условии, что эта система функционирует в целях выявления и пресечения случаев отмывания капиталов;
       отсутствие контроля за исполнением, а также отсутствие уголовных и административных санкций за непредставление сообщений о подозрительных или необычных операциях.
       очевидное нежелание конструктивно реагировать на запросы другого государства;
       очевидное нежелание конструктивно реагировать на запросы в рамках взаимной правовой помощи;
       непредставление финансовых, людских и технических ресурсов административным и судебным органам, необходимых для осуществления их функций или при проведении расследований;
       неквалифицированные или коррумпированные сотрудники в органах государственной власти, судебных и надзорных органах, а также в числе ответственных за борьбу с отмыванием капиталов в самих финансовых учреждениях;
       отсутствие централизованного органа или аналогичной структуры, ответственной за сбор, анализ и передачу информации о подозрительных сделках компетентным органам.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...