возможность открытия анонимных счетов или счетов на заведомо фиктивные имена;
отсутствие законодательства, нормативных документов, соглашений между надзорными органами и финансовыми институтами или обязательств, взятыми на себя самими финансовыми институтами, по установлению личности клиентов и бенефициарных владельцев по счету;отсутствие законодательства, нормативных документов, соглашений между надзорными органами и финансовыми институтами или обязательств, взятыми на себя самими финансовыми институтами, по ведению и хранению в течение достаточного и разумного периода времени (пять лет) документов, связанных с установлением личности клиентов и проведению ими внутренних и международных операций;
отсутствие эффективно организованной и обязательной для исполнения системы подачи сообщений о подозрительных и необычных операциях компетентным органам при условии, что эта система функционирует в целях выявления и пресечения случаев отмывания капиталов;
отсутствие контроля за исполнением, а также отсутствие уголовных и административных санкций за непредставление сообщений о подозрительных или необычных операциях.
очевидное нежелание конструктивно реагировать на запросы другого государства;
очевидное нежелание конструктивно реагировать на запросы в рамках взаимной правовой помощи;
непредставление финансовых, людских и технических ресурсов административным и судебным органам, необходимых для осуществления их функций или при проведении расследований;
неквалифицированные или коррумпированные сотрудники в органах государственной власти, судебных и надзорных органах, а также в числе ответственных за борьбу с отмыванием капиталов в самих финансовых учреждениях;
отсутствие централизованного органа или аналогичной структуры, ответственной за сбор, анализ и передачу информации о подозрительных сделках компетентным органам.