отмывание денег
Вчера комитет по финансовому мониторингу (КФМ) объявил о том, что России больше не место в черном списке стран, не противодействующих отмыванию преступных доходов, куда она была включена FATF еще в июне 2000 года. В доказательство КФМ опубликовал документ, в котором приводятся меры, принятые Россией для устранения всех претензий экспертов FATF. Таких мер разведчики насчитали 43.Побег из черного списка стран, не противодействующих отмыванию преступных доходов, Россия задумала давно. Еще бы: пока страна значится в этом списке, к ее деньгам за границей будут относиться как минимум подозрительно, а при желании FATF может вводить и дополнительные санкции — к примеру, вообще запрещающие западным банкам иметь дело с деньгами, происходящими из такой страны.
В список FATF Россия была включена летом 2000 года. На тот момент она не отвечала 11 из разработанных этой международной организацией 25 критериев, по которым страну можно отнести к категории ничего не предпринимающих в борьбе с легализацией преступных доходов (см. справку). Очевидно, что за последние два года ситуация изменилась. В России не просто появилось соответствующее законодательство, но и орган, который координирует деятельность всех ведомств в борьбе с отмыванием преступных доходов. Им стал комитет по финансовому мониторингу.
Несмотря на то что финансовые разведчики работают в России уже полгода, на последней сессии FATF в июне 2002 года Россию в черном списке оставили. Председатель КФМ Виктор Зубков тогда это объяснил тем, что выход страны из черного списка — процедура длительная и строго регламентированная, и выразил надежду, что уже в октябре 2002 года, когда FATF вновь соберется на заседание, вопрос с Россией будет окончательно решен. Пока же разведчики старательно пытаются убедить экспертов FATF в том, что он должен быть решен исключительно положительно.
Именно с этой целью и был опубликован вчера документ, демонстрирующий, что все требования FATF Россия все-таки выполнила. Это и ратификация Россией всевозможных международных конвенций, и активная работа Центрального банка, который регулярно дает указания коммерческим банкам в части борьбы с отмыванием, и включение России в июне 2002 года в международную группу "Эгмонт", объединяющую подразделения финансовой разведки теперь уже 59 стран, и многое другое. "Российская Федерация приняла все меры по устранению недостатков, отмеченных FATF при внесении России в черный список",— заявили вчера в КФМ. Как пояснили Ъ в пресс-службе комитета, уже на следующей неделе в FATF будет передан подробный план мероприятий, предпринимаемых Россией в борьбе с отмыванием.
О том, как в России на практике борются с отмыванием, в документе ни слова. Между тем в сентябре, по крайней мере на это очень рассчитывают в КФМ, в Россию приедет группа экспертов FATF, чтобы проверить все на месте. И тут разведчикам одними отчетами о законодательных нововведениях уже не отделаться. Конечно, Виктор Зубков это понимает, а потому не раз заявлял о том, что КФМ ежедневно получают более 2 тыс. сообщений о подозрительных операциях, а в ряде случаев дело уже дошло до возбуждения уголовных дел. То есть разведывательная машина вроде бы заработала. Какое впечатление она произведет на экспертов FATF, станет ясно уже в ближайшее время.
ГАЛИНА Ъ-ЛЯПУНОВА