В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Об этом «Ъ-Юг» сообщили в пресс-службе ГУ МВД РВ по региону.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Установлено, что в течение двух лет злоумышленники использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных им организаций, не имеющих статуса кредитных учреждений, незаконно обналичивая денежные средства по фиктивным договорам за комиссионное вознаграждение.
Суммы перечислялись безналичным способом под видом займов, оплаты от покупателей за приобретаемые товары и произведенные работы. Однако данная финансово-хозяйственная деятельность фактически не осуществлялась. Всего злоумышленникам удалось заполучить таким способом 16,5 млн руб.
По делу проведено 13 обысков, наложен арест на расчетные счета в банках, изъяты вещественные доказательства. Один из подозреваемых заключен под стражу. Расследование продолжается. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до одного млн руб.