Коротко



 

 
 
 

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ   |  купить фото

На Ставрополье выявили факт незаконной банковской деятельности на сумму 16,5 млн рублей

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Об этом «Ъ-Юг» сообщили в пресс-службе ГУ МВД РВ по региону.

Установлено, что в течение двух лет злоумышленники использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных им организаций, не имеющих статуса кредитных учреждений, незаконно обналичивая денежные средства по фиктивным договорам за комиссионное вознаграждение.

Суммы перечислялись безналичным способом под видом займов, оплаты от покупателей за приобретаемые товары и произведенные работы. Однако данная финансово-хозяйственная деятельность фактически не осуществлялась. Всего злоумышленникам удалось заполучить таким способом 16,5 млн руб.

По делу проведено 13 обысков, наложен арест на расчетные счета в банках, изъяты вещественные доказательства. Один из подозреваемых заключен под стражу. Расследование продолжается. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до одного млн руб.

Анастасия Соломатина, Ъ-Юг


Комментировать

рекомендуем

Все новости

Архив

Губернатор Ставрополья ответил на критику Владимира Путина

Генпрокуратура проверит ход выплат пострадавшим от паводков на Ставрополье

Доходы бюджета Ставропольского края вырастут на 928 млн рублей

Путина пригласили на открытие аэропорта «Платов»

Путин поручил проверить Генпрокуратуре ход выплат пострадавшим от подтопления на Ставрополье

Корсовет по развитию промышленности создали на Ставрополье

На Юге России сборы по всем видам страхования снизились на 4,1%

Житель Ростовской области задержан за ложное сообщение о подготовке взрыва

На Кубани работодатели чаще всего ищут временных сотрудников в сфере обслуживания туристов

Жителя Ставрополья обвиняют в незаконной организации азартных игр

Полицейские задержали в Ростове банду грабителей банков

Экс-преподавателя краснодарского университета МВД обвиняют в особо крупном мошенничестве

В Ставропольском крае у мужчины изъяли 700 граммов марихуаны

На Ставрополье выявили факт незаконной банковской деятельности на сумму 16,5 млн рублей

В Ростове «Компания «Сармат» вложит 140 млн рублей в расширение производства

Житель Ростовской области угрожал подорвать себя гранатой

Ставропольская компания «Южная провинция» вложит 50 млн рублей в расширение производства грибов

Инспектора ДПС в Таганроге подозревают в получении взятки от пьяного водителя

Около «Ростов-Арены» к 2023 году построят спортивный кластер

Наглядно

в регионе

спецпроект

Партнерский проект

обсуждение