Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО «Альянс АиО». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, совершенное руководителем организации, в крупном размере). Как полагает следствие, в период с декабря 2014 года по апрель 2015 года, обвиняемый, занимая указанную должность, знал о долгах предприятия по уплате налогов и сборов на сумму более 10 млн руб., а также об аресте расчетных счетов возглавляемой им организации. Тем не менее, он умышленно скрывал полученную прибыль, за счёт которой должно быть произведено взыскание налоговой недоимки в бюджет. Директор располагал сведениями, что перечисление денег на счета, возглавляемой им организации, повлечет их безусловное списание, в связи с чем, договорился с контрагентами об оплате за данную сделку путем передачи векселей на сумму 8,2 млн. руб.
Данные ценные бумаги обвиняемый передал третьему лицу, перед которым у организации был долг. Таким образом, руководитель скрыл финансовые операции по расчетному счету ООО «Альянс АиО». В результате незаконных действий Варламова размер сокрытых денежных средств и иного имущества (векселей), за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, превысил 8,2 млн руб. После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Индустриальный суд Перми для рассмотрения по существу.