В Мордовии предпринимателя обвиняют в отмывании 30 млн рублей

Управление следственного комитета СК РФ по республике Мордовия завершило расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО «Заречье», который обвиняется по ч.1 ст.176 УК РФ («Незаконное получение кредита») и п. «б» ч.2 ст.174.1 УК РФ («Легализация или отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). Как сообщается на сайте СК РФ, с октября по ноябрь 2012 года обвиняемый, являясь руководителем ООО «Заречье», обратился в региональный банк за кредитом в 30 млн руб., якобы на поддержку деятельности собственной компании. При этом сведения о хозяйственном положении фирмы были подделаны. После получения кредита предприниматель, через своего знакомого легализовал полученные от банка средства и направил их под видом законных сделок на нужды возглавляемого им кооператива. В данный момент на имущество ООО «Заречье» на сумму около 14,5 млн руб. суд наложил арест. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Алексей Сорокин

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...