Коротко


ФНС сообщила о выводе «Деловыми линиями» средств за границу через номинальных контрагентов

Грузоперевозчик «Деловые линии» использовал схему вывода средств из России через цепочку номинальных контрагентов. Об этом на судебном заседании в среду рассказала представитель Федеральной налоговой службы (ФНС), сообщает газета «Ведомости». Как выяснила ФНС по итогам проверки, деньги оседали на расчетных счетах физических лиц, включая счета должностных лиц компании. Переводы аккумулировались в Альфа-банке, получателями выступали 27 человек.

В ноябре 2016 года по ходатайству Следственного комитета России суд арестовал 1,6 млрд руб. на счетах «Деловых линий» в рамках расследования уголовного дела об уклонении грузоперевозчика от уплаты налогов. По версии следствия, преступные действия производились злоумышленниками в течение двух с половиной лет — с октября 2011 года по март 2014 года. В декабре «Деловые линии» погасили обязательства перед ФНС на сумму 1,6 млрд руб. В январе компания подала иск о признании решения органов ФНС недействительным, заседание по делу назначено на 31 мая.

В ФНС выяснили, что перевозчик заключал договоры с организациями, которые не предоставляли никаких услуг. Спорными контрагентами считают шесть компаний, среди которых «Сириус», «Электра», «Атлас», «Фордевинд». Поставщики других уровней регистрировались за вознаграждение и по утерянным паспортам, утверждают в ФНС. Проверка также установила, что один водитель был заявлен сразу в нескольких маршрутных листах и перевозил грузы одновременно в разных местах, что говорит о нереальности хозяйственных отношений. Представитель ФНС отметил, что «Деловые линии» не проявили осмотрительности, заключая договоры со спорными контрагентами: во время проверки гендиректор компании сообщил, что не встречался с представителями спорных контрагентов, а подписывал принесенные договоры, не сверяя полномочия подписавших документы лиц.

Представитель «Деловых линий» на суде заявила, что вина компании не доказана, подчеркнув, что нельзя вменять перевозчику дефекты в работе контрагентов. В компании утверждают, что не сумели обеспечить весь объем перевозок и поэтому обращалась к контрагентам, часть из которых была выбрана по итогам конкурсов. В «Деловых линиях» отмечают, что не знали об имеющихся у подрядчиков проблемах.

В марте региональное управление СКР в Санкт-Петербурге объявило в розыск бывшего соучредителя ООО «Деловые линии» Александра Богатикова. Предприниматель в качестве обвиняемого фигурирует в уголовном деле об уклонении грузоперевозчика от уплаты налогов в особо крупном размере. В апреле Александру Богатикову предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов.

Подробнее о деле читайте в материале «Ъ» «Расплата по налогам не спасла от следствия».

Материалы по теме:

Комментировать

рекомендуем

Все новости

Архив

Владимир Путин обсудил с членами Совбеза удар США в Сирии

Созданный в России язык программирования Kotlin получил поддержку Google

Юрий Лужков призвал власти Москвы продолжать программу реновации

Украина запретила перемещение грузовых вагонов российских перевозчиков

США отвергли идею сотрудничества с властями Сирии в борьбе с ИГ

Прокуратура просит арестовать бывшего главу «Роснано» Леонида Меламеда на время суда над ним

Росприроднадзор выявил превышение выбросов диоксида серы Московским НПЗ

США обещают не наносить ударов по сирийским войскам без угрозы американским военным

Uber пригрозил увольнением ведущему инженеру

Медведев представил Путину план развития экономики России до 2025 года

Джулиан Ассанж отрицает работу WikiLeaks в интересах России

«Интерфакс» сообщил о введении Украиной пошлин на российский шоколад

FT сообщила о предложении Алишера Усманова купить контрольный пакет акций «Арсенала»

«МегаФон» назвал причиной сбоя ошибку ПО

Совет директоров «Газпрома» предложил акционерам увеличить свое вознаграждение на 20%

МВФ рекомендовал России повысить пенсионный возраст

Умер вице-президент «Ростелекома» Наум Мардер

Татарстан выделил 1 млрд рублей пострадавшим от краха банков предпринимателям

Джулиан Ассанж готов к диалогу c властями Великобритании и США

«Интерфакс» сообщил об атаке WannaCry на серверы МЧС России

«Ростех» и «Р-Фарм» создадут совместное производство препаратов от ВИЧ

«Единая Россия» выставила заместителя белгородского губернатора на праймериз

Американский конгрессмен рассказал о попытке России его завербовать

Минфин выступает против запрета скидок на алкоголь

МИД Украины опроверг сообщения о вызове посла к папе римскому

США не предупреждали Россию об ударе по правительственным войскам Сирии

Госдума одобрила во II чтении законопроект, обязывающий депутатов уведомлять о встречах с избирателями

РПЦ выступила против референдума о передаче Исаакия

Рособрнадзор отозвал лицензии у четырех вузов

«Яндекс.Такси», Gett и Uber сообщили о проблемах из-за сбоя «МегаФона»

The Guardian назвала дату начала переговоров ЕС и Великобритании о «Брексите»

Bloomberg: в Кремле обеспокоены растущей угрозой импичмента Трампа из-за связей с Россией

Двое военных получили 18 и 19 лет колонии за убийство медсестер и дезертирство

Госдума одобрила в I чтении законопроект о лишении террористов гражданства

Михаил Гальперин назначен уполномоченным России при ЕСПЧ

Суд обязал родственников Жанны Фриске вернуть Русфонду 21,6 млн рублей

В Санкт-Петербурге проходит обыск в офисе гражданки Финляндии

Росгвардия будет проводить мониторинг соцсетей

Госдума одобрила во II чтении законопроект о переносе выборов на годовщину присоединения Крыма

Украина введет пошлины на импорт еще двух видов азотных удобрений из России

Власти Москвы не намерены привлекать инвесторов на первом этапе реновации

Мэрия Москвы согласовала акцию на Суворовской площади 27 мая

Минэнерго Украины попросило таможню конфисковать уголь из Донбасса

Суд продлил арест священника Глеба Грозовского до 14 июня

Google выкупил домен gmail.ru

ЦБ сообщил о пострадавших от вируса WannaCry российских банках

Сбербанк запустит пилотный проект по электронным трудовым книжкам

СКР провел обыски в O1 Properties

Участникам программы реновации предложат на выбор три дома для переселения

Мутко заявил, что Россия выполнит все требования WADA

В Бразилии проходят демонстрации с требованием отставки президента

ВЭБ планирует закрыть сделку по продаже украинской «дочки» до 1 июля

Госдума приняла поправки об обязанности депутатов уведомлять фракции о вносимых законопроектах

Мэрия Москвы сообщила минимальную стоимость сноса пятиэтажки

В ФАС произошел сбой в работе интернета и телефонов

Николай Патрушев заявил, что массовую кибератаку организовали не спецслужбы

Представители России и Белоруссии 22 мая проведут переговоры по поставкам сельхозпродукции

В ВДВ появились «ударные» поздразделения

МИД России назвал неприемлемым нанесение коалицией во главе с США удара по жителям Сирии

«МегаФон» и Yota сообщили о перебоях со связью

«Газпром» самостоятельно разработает месторождения Тамбейской группы

Aston Martin планирует IPO в следующем году

Прокуратура Швеции прекращает расследование в отношении Джулиана Ассанжа

Курс биткоина установил рекорд, подобравшись к отметке в $2 тысячи

Посла Украины при Ватикане вызвали к папе римскому из-за законопроектов о религиозных организациях

СКР возбудил дело о поджоге в следственном отделе в Новой Москве

НАК сообщил о ликвидации боевиков в Дагестане

Герман Греф назвал «параноидальным» отношение США к России

Жителей Украины не будут штрафовать за обход блокировки российских сайтов

ФНС сообщила о выводе «Деловыми линиями» средств за границу через номинальных контрагентов

Бывшему главе «РусГидро» Евгению Доду предъявлено окончательное обвинение

Прокуратура Украины возбудила дело за некачественный ремонт флагмана ВМС

Госдума сократила срок представления поправок к законопроекту о реновации до 3 июня

Россия и Аргентина приостановили переговоры по поставкам МиГ-29

СКР возбудил еще четыре дела по фактам обстрелов Донбасса украинскими силовиками

Четыре фракции Госдумы подготовили поправки к законопроекту о реновации

Наехавшему на пешеходов в Нью-Йорке предъявлены обвинения в убийстве

Александр Бречалов будет выдвигаться на выборы главы Удмуртии

Иск Минобороны к «дочке» АФК «Система» оставлен без движения

Премьер-министр Украины предложил парламенту рассмотреть вопрос о недоверии к правительству

МТС начнет предоставлять услуги в сфере информационной безопасности

Минобороны опубликовало видео репетиции Парада Победы в Москве в формате 360 градусов

Аркадий Дворкович назвал избыточными штрафы для малого бизнеса

Минэкономики подготовило первую версию плана роста экономики до 2025 года

США направили к Корейскому полуострову еще один авианосец

Три человека пострадали при пожаре на конференции Google в США

Картина Жан-Мишеля Баскья продана за рекордные для художника $110,5 млн

Telegram запустил сервис онлайн-платежей

Китайские истребители перехватили самолет США над Восточно-Китайским морем

В Иране проходит голосование на президентских выборах

Главные новости за ночь

Новый корпус Третьяковки планируют открыть в 2019 году

Венесуэла анонсировала поставки пшеницы из России

Срок получения «дальневосточного гектара» планируют сократить вдвое

В Японии правительство одобрило законопроект об отречении императора

В Пентагоне заявили о возможных жертвах в результате авиаудара в Сирии

«Свободная сирийская армия» приостанавливает участие в переговорах в Женеве

Посол Украины сообщил, что сенат Канады одобрил торговое соглашение с Киевом

В Милане мигрант напал с ножом на полицейского и военного

Парламент Греции проголосовал за новые меры экономии

США ввели санкции в отношении членов Верховного суда Венесуэлы

Министр обороны Швеции назвал Россию главным вызовом для Европы

Россия ввела ограничения на поставки молочной продукции из Белоруссии

«Матч ТВ» подал иск к Sports.ru из-за трансляции фрагментов матчей ФНЛ

Politico назвало главного претендента на пост директора ФБР

Президент Бразилии отказался уходить в отставку

Бывший директор ЦРУ даст показания по «российскому вмешательству в выборы»

В суздальском музее сообщили, что РПЦ претендует на Спасо-Евфимиев монастырь

В Москве организуют дополнительные парковки из-за изменения движения на ряде улиц

В WADA сообщили, что Исинбаева покинет пост главы набсовета РУСАДА

Главные анонсы предстоящего дня

Наглядно

все спецпроекты

актуальные темы

все темы
все проекты

обсуждение