ФНС сообщила о выводе «Деловыми линиями» средств за границу через номинальных контрагентов

Грузоперевозчик «Деловые линии» использовал схему вывода средств из России через цепочку номинальных контрагентов. Об этом на судебном заседании в среду рассказала представитель Федеральной налоговой службы (ФНС), сообщает газета «Ведомости». Как выяснила ФНС по итогам проверки, деньги оседали на расчетных счетах физических лиц, включая счета должностных лиц компании. Переводы аккумулировались в Альфа-банке, получателями выступали 27 человек.

В ноябре 2016 года по ходатайству Следственного комитета России суд арестовал 1,6 млрд руб. на счетах «Деловых линий» в рамках расследования уголовного дела об уклонении грузоперевозчика от уплаты налогов. По версии следствия, преступные действия производились злоумышленниками в течение двух с половиной лет — с октября 2011 года по март 2014 года. В декабре «Деловые линии» погасили обязательства перед ФНС на сумму 1,6 млрд руб. В январе компания подала иск о признании решения органов ФНС недействительным, заседание по делу назначено на 31 мая.

В ФНС выяснили, что перевозчик заключал договоры с организациями, которые не предоставляли никаких услуг. Спорными контрагентами считают шесть компаний, среди которых «Сириус», «Электра», «Атлас», «Фордевинд». Поставщики других уровней регистрировались за вознаграждение и по утерянным паспортам, утверждают в ФНС. Проверка также установила, что один водитель был заявлен сразу в нескольких маршрутных листах и перевозил грузы одновременно в разных местах, что говорит о нереальности хозяйственных отношений. Представитель ФНС отметил, что «Деловые линии» не проявили осмотрительности, заключая договоры со спорными контрагентами: во время проверки гендиректор компании сообщил, что не встречался с представителями спорных контрагентов, а подписывал принесенные договоры, не сверяя полномочия подписавших документы лиц.

Представитель «Деловых линий» на суде заявила, что вина компании не доказана, подчеркнув, что нельзя вменять перевозчику дефекты в работе контрагентов. В компании утверждают, что не сумели обеспечить весь объем перевозок и поэтому обращалась к контрагентам, часть из которых была выбрана по итогам конкурсов. В «Деловых линиях» отмечают, что не знали об имеющихся у подрядчиков проблемах.

В марте региональное управление СКР в Санкт-Петербурге объявило в розыск бывшего соучредителя ООО «Деловые линии» Александра Богатикова. Предприниматель в качестве обвиняемого фигурирует в уголовном деле об уклонении грузоперевозчика от уплаты налогов в особо крупном размере. В апреле Александру Богатикову предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов.

Подробнее о деле читайте в материале «Ъ» «Расплата по налогам не спасла от следствия».

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...