Более 1,5 млрд руб. логистической фирмы «Деловые линии» были арестованы по делу об уклонении от уплаты налогов. Как сообщили «РИА Новости» в СКР, «неустановленные лица, действующие от имени транспортной компании» подделывали сведения в декларациях по НДС. По версии следствия, компания пыталась тем самым получить права на налоговые вычеты суммой более 500 млн руб., а также уменьшить налогооблагаемую базу более чем на 2,8 млрд руб.
Сейчас следователи пытаются установить причастных к совершению преступлений среди руководителей «Деловых линий». Арест наложен «по ходатайству следствия судом». Сумма составила «1,59 млрд руб. с учетом пени и штрафов». Группа компаний «Деловые линии» предоставляет логистические услуги с 2001 года. Центральный офис транспортной компании расположен в Санкт-Петербурге.
В пресс-службе группы компаний «Деловые линии» заявили «Ъ», что компания сотрудничает со следователями. «Наша компания конструктивно взаимодействует с представителями соответствующих ведомств. Операционная деятельность ведется в обычном режиме: компания продолжает исполнять все обязательства перед сотрудниками, клиентами, поставщиками и другими контрагентами. Компания намерена в установленный срок исполнить полученное требование, средства для этих целей депонированы на счетах компании»,— заявили в пресс-службе.