Источник в правоохранительных органах рассказал «Росбалту», что установлен источник происхождения $120 млн и €2 млн, изъятых в ходе расследования дела полковника МВД Дмитрия Захарченко. Эти деньги сначала находились у фирм и банков, связанных с РЖД, а потом оказались на депозитах у частных лиц, связанных с господином Захарченко.
Полковник МВД Дмитрий Захарченко
Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ / купить фото
Отследить деньги помогли их упаковки. Средства хранились в целлофановых брикетах по $200 тыс., расфасованных ФРС США — с кодами и печатями, о чем ранее уже сообщал «Ъ». Был отправлен запрос в США, из ответа стало известно, что данные средства заказывали два российских банка. Значительная часть средств потом была обналичена, какая-то часть оказалось у Дмитрия Захарченко.
Затем, как рассказал источник, господин Захарченко решил снять все средства с депозитов и при помощи обнально-конвертного финансового канала перевести в Швейцарию. Временно полковник МВД поместил их в квартиру, оформленную на сводную сестру.
И. о. начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, которого некоторые коллеги за подозрительные связи с коммерсантами называли колбасником, был задержан в Москве сотрудниками ФСБ и СКР осенью прошлого года. Полковнику полиции инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование производству предварительного расследования.
На днях стало известно, что Басманный райсуд Москвы арестовал Виктора Захарченко — отца Дмитрия Захарченко. Он обвиняется в присвоении нескольких десятков миллионов рублей, которые якобы были перечислены на счет Захарченко-старшего одним из столичных банков.
Подробнее — в материале «Ъ» «Отцу полковника Захарченко нашли другое дело».