В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора предприятия, которого подозревают в отмывании более 44 млн руб., об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СКФО.
Как установило следствие, директор компании с 2012 по 2014 годы осуществляла без лицензии предпринимательскую деятельность, связанную с погрузкой и разгрузкой опасных грузов на железнодорожном транспорте. В результате она незаконно получила более 44 млн руб. дохода. Эти деньги подозреваемая легализовала с помощью финансовых операций.
Подозреваемой предъявили обвинение по ч. 2 ст 171 УК РФ — незаконное предпринимательство и ч.4 ст. 174.1 — отмывание денег. Материалы уголовного дела, которые насчитывают 12 томов, направлены в суд.