Вчера стали известны предварительные итоги спецоперации "Паутина" (Tela di ragno), которую организовала в странах Западной Европы Центральная оперативная служба итальянской полиции (ЦОС). По подозрению в отмывании денег "русской мафии" во Франции, Монако, Швейцарии и Германии были арестованы 50 человек, а также конфисковано имущество на сумму 3 млн евро.
Ъ уже сообщал о "Паутине". Вчера стало известно, что следствие, которое привело к массовым арестам русских в Европе, было начато еще в 1999 году. Тогда ФБР получило информацию об отмывании денег через Bank of New York. Главные фигуранты дела Петер Берлин (Peter Berlin) и его жена Люси Эдвардс (Lucy Edwards) создали подставные компании Benex, Becs Lowland, Torfinex и Sinex. Партнерами этих компаний являлись фирмы Kama Trade и Prima, получавшие через них крупные суммы из российских банков. По сведениям итальянской полиции и ФБР, эта цепочка использовалась для отмывания денег солнцевской ОПГ и синдикатом Семена Могилевича.Французская бригада финансовых расследований, занимавшаяся Kama Trade, установила, что в фирму входили шесть компаний, специализировавшихся на транспортировке сырья (в частности, нефти) между Россией и странами Азии и Тихоокеанского района, где контроль не так строг. Внимание полицейских привлекла, в частности, компания Termitrans, которая в 1998 году имела оборот в 390 млн франков, а через год — уже 513 млн, что не находило отражения в бухгалтерской документации.
В ходе спецоперации в Римини были задержаны два руководителя Prima — Олег Березовский и хорватка Таня Парач (Tanja Parac). В Париже полиция задержала брата Олега Березовского Игоря, подозреваемого в многочисленных операциях с "грязными" деньгами на десятки миллионов евро. Как пояснил Ъ руководитель ЦОС Франческо Граттери (Francesco Gratteri), отмывание происходило по так называемой системе "китайских шкатулок": средства проходили через десяток посредников, и их происхождение фактически выяснить уже было невозможно.
Помимо российских бизнесменов в ходе операции были арестованы и видные фигуры в криминальных кругах Италии. Одной из них стал 50-летний Гауденцо Баньолини (Gaudenzo Bagnolini). Он вместе с сыновьями Петером и Томасом и русской женой Лианой Харитоновой руководил компанией, использовавшейся для отмывания российских денег. По показаниям одного из арестованных ранее мафиози, Иосифа Роизиса (Yossif Roizis), в Италии якобы отмывались деньги Сергея Михайлова, Виктора Аверина, Семена Могилевича и Григория Лучанского.
"Во всей Европе были блокированы имущественные ценности и банковские счета на сумму около 100 млн евро, а также изъяты документы, которые, вероятно, приведут к дальнейшему расширению масштабов расследования",— заявил прокурор Болоньи Энрико Ди Никола (Enrico Di Nicola), подводя итоги "Паутины".
ИГОРЬ Ъ-СЕДЫХ