17 июня в Париже глава российского комитета по финансовому мониторингу (КФМ) Виктор Зубков выступит на заседании FATF (Международной организации по борьбе с отмыванием преступных доходов) с докладом о противоотмывочной работе в России. Главная задача — добиться исключения России из черного списка FATF. Насколько это реально, обсуждали вчера в Москве представители различных структур, имеющих отношение к борьбе с отмыванием преступных доходов.
17-19 июня FATF соберется на очередное заседание, на котором будет решаться вопрос о пересмотре так называемого черного списка стран, не борющихся с отмыванием преступных денег. Россия была включена в него одной из первых, еще летом 2000 года. Основная причина — на тот момент в России не было ни финансовой разведки, ни противоотмывочных законов.Теперь ситуация изменилась. По словам начальника ГУБЭП Москвы Алексея Орлова, из находящихся сейчас на рассмотрении его ведомства ста материалов по фактам отмывания преступных доходов треть была передана в МВД финансовыми разведчиками (КФМ). Всего же в настоящее время Генпрокуратура и Следственный комитет при МВД расследуют 40 уголовных дел по отмыванию доходов, полученных преступным путем. По словам Алексея Орлова, "объемы такой информации растут с каждым днем".
Как сообщил вчера заместитель председателя Центрального банка Виктор Мельников, "еще в середине марта мы начали тотальную проверку всех коммерческих банков на предмет соблюдения ими законодательства по противодействию отмыванию преступных доходов". По его словам, к настоящему времени проверена половина всех банков (проверка должна завершиться в течение ближайшего месяца), причем нарушения выявлены в единичных случаях. "В основном у тех банков, которые сейчас находятся в стадии ликвидации, а потому налаживать борьбу с преступными деньгами им уже и не нужно",— пояснил зампред ЦБ.
"В общем, у России больше нет никаких оснований находиться в черном списке",— считает президент Национального инвестиционного совета, председатель правления Национального резервного банка Александр Лебедев. По его словам, осталось решить только бюрократические вопросы на международном уровне, которые "порой оказываются сложнее, чем даже на национальном". Его точку зрения разделяет и заместитель председателя комитета по финансовому мониторингу Дмитрий Скобелкин. Однако, по его словам, полной ясности в вопросе исключения России из черного списка FATF нет. "С уверенностью сказать, что мы будем исключены, сейчас нельзя в силу процедурных вопросов. Хотя формально придраться к нам сейчас уже очень сложно",— пояснил он.
ГАЛИНА Ъ-ЛЯПУНОВА