Прокуратура Нижнего Новгорода предъявила обвинение 35-летнему нижегородцу, которого обвиняют в совершении преступления п. «а» ч.3 ст.193 УК РФ ("Перевод денежных средств в иностранной валюте на расчетный счет нерезидента на основании фиктивных документов в особо крупном размере"). По данным надзорного органа, обвиняемый совершал незаконные валютные операции, являясь генеральным директором фирмы, которую создал специально для этих целей. Предприниматель представил в один из банков города договоры, заключенные с компанией, расположенной на территории Великобритании. По условиям контрактов он намеревался инвестировать в иностранный проект по разработке программного обеспечения. Прокуратура установила, что нижегородец знал о фиктивности данных договоров, поскольку не намеревался ничего приобретать у иностранной компании. Всего было заключено 11 таких договоров, по которым он незаконно перевел в Великобританию почти 5,5 млн евро (более 247 млн руб.). Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
За совершение данного преступления предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.