В Ростовской области полицейские задержали группу лиц, подозреваемых в выводе за границу более 90 млн руб., об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.
Как выяснили полицейские, трое подозреваемых создали преступное сообщество и выводили деньги на счет иностранного юридического лица. При этом подозреваемые предоставляли банку документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.
Как ранее сообщал «Ъ-Юг», подозреваемый совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого будет рассмотрено отдельно, в июле 2014 года создал компанию. Для осуществления банковской операции он зарегистрировал ее на имя человека, умершего в сентябре 2013 года
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.«а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ. За совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Сейчас уголовное дело направлено в суд.