Необходимость объединения усилий в борьбе с отмыванием денег была вызвана целы
931
1 мин.
Необходимость объединения усилий в борьбе с отмыванием денег была вызвана целым рядом международных инициатив — Венской конвенцией ООН "О противодействии незаконному обороту наркотических и психотропных средств", "Принципами Базельского комитета по банковскому надзору" группы "Десяти" и "40 рекомендациями по борьбе с отмыванием денег FATF". Впервые представители подразделений финансовых разведок (ПФР) различных стран собрались для координации своих действий 9 июня 1995 года во дворце Эгмонт-Аренберг (Брюссель). По названию замка это объединение было названо группой "Эгмонт". За семь лет существования она оформилась как инструмент обмена оперативной информации и источник стандартов для ПФР. На данный момент в группу входят 58 финансовых разведок мира. Комитет по финансовому мониторингу РФ уже установил контакты с большинством иностранных финансовых разведок и получил необходимые рекомендации для вступления в группу. Вопрос о приеме КФМ в "Эгмонт" будет решаться на собрании глав ПФР во время 10-го пленарного заседания группы, которая пройдет в Монако 5-6 июня 2002 года.
