Следственное управление СКР по Краснодарскому краю сообщило о задержании троих участников организованного преступного сообщества, специализировавшегося на обналичивании денежных средств, еще двое предполагаемых сообщников преступников находятся в розыске. Общая сумма проведенных злоумышленниками по счетам средств составила 1,2 млрд руб. Фамилии подозреваемых не озвучиваются, по данным «Ъ-Юг», все они – уроженцы Томска.
По версии следствия, преступную группу создал мужчина, имеющий опыт руководящей работы в коммерческих организациях, в преступной группе имелась четкая иерархическая структура, распределение функций между участниками, общая материально-финансовая база, применялись меры конспирации от возможного разоблачения. «По разработанному организатором плану фигурантами были созданы и приобретены 18 фиктивных фирм, через которые обналичивались денежные средства для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение», – сообщила «Ъ-Юг» старший помощник руководителя СУ СКР по краю Наталья Смяцкая. По версии следствия, в период с февраля 2014 по октябрь 2016 год за счет нелегальной деятельности злоумышленники получили доход в объеме 45 млн руб.