Как сообщает СУ Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю, генерального директора ЗАО ПП «Поток», подозревают в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов (ст. 199.2 УК РФ).
По данным следствия, с июня по декабрь 2016 года подозреваемая для того, чтобы скрыть деньги, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, расчитывалась с поставщиками, минуя расчетные счета предприятия. По такой схеме директор сокрыла более 2 млн руб. Сейчас по уголовному делу изъяты бухгалтерские документы организации, назначено финансово-экономическое исследование. Расследование уголовного дела продолжается.
Согласно данным сайта kartoteka.ru, основной вид деятельности ЗАО "ПП "Поток" строительство жилых и нежилых зданий. Главный директор - Екатерина Ткач. Предприятие участвовало в 138 государственных закупках и выиграло ряд крупных тендеров. Один из них на сумму более 87 млн руб. В декабре 2016 года в отношении компании была введена процедура наблюдения, временным управляющим назначили Андрея Долженко.
