В США арестованы четверо сообщников британского афериста Вирендры Растоджи. Пятеро мошенников индийского происхождения брали крупные ссуды под обеспечение фальшивых контрактов на поставки металлов. За два года они обманули крупные банки нескольких стран по меньшей мере на $600 млн.
Сам Вирендра Растоджи (Virendra Rastogi) был задержан в Лондоне 3 мая при попытке уничтожить документы, имеющие отношение к афере. Его сообщников арестовали 14 мая. Международная группа аферистов выманивала деньги у целого ряда крупных банков, в том числе американских JP Morgan Chase, FleetBoston Financial и PNC Financial, немецких HypoVereinsbank и Dresdner Bank и бельгийского KBC. Точных данных о потерях всех банков еще нет, но убытки Fleet оцениваются в $70 млн, а PNC — в $50 млн.Нарендра Кумар Растоджи (Narendra Kumar Rastogi), брат британца Вирендры Растоджи, Анил Ананд (Anil Anand), Маной Ниджхаван (Manoj Nijhawan) и Удхай Шанкар (Udhay Shankar) создали в штате Нью-Джерси компании Allied Deals Inc., Hampton Lane Inc. и SAI Commodity Inc., которые якобы занимались торговлей металлами. С мая 2000 года они начали брать кредиты в крупных банках, как они заявляли, для реализации контрактов на поставку металлов в Индию, Гонконг, Сингапур и ОАЭ. При этом в основном кредиты оформлялись на мелкие подставные конторы, также основанные мошенниками.
Афера была раскрыта в конце апреля одним из сотрудников JP Morgan, который решил проверить компанию Island Metals, взявшую кредит в размере $1,2 млн. Оказалось, что такой компании не существует. В другом случае нанятые одним из банков аудиторы, которые решили проверить индийских клиентов, заказывавших крупные партии металлов, нашли по указанным адресам в Индии, как говорится в материалах следствия, "лишь 'офисы', расположенные среди мелких магазинчиков или в жилых районах, куда иначе как на рикше и не доедешь". А по юридическому адресу компании Jersey Metals в Нью-Йорке сотрудник банка нашел только "железную дверь с глазком и миниатюрной вывеской, напечатанной на машинке".
Следствие поразил не столько размер аферы, сколько ее необычный характер: на быстро растущем рынке обеспеченных активами платежных документов такие наглые махинации случаются нечасто. Мошенникам грозит заключение сроком до пяти лет и штраф в размере $250 тыс. каждому.
ДМИТРИЙ Ъ-СИНИЦЫН