Генеральная прокуратура России передала в Преображенский районный суд Москвы уголовное дело в отношении нелегальных банкиров, обналичивших более 3 млрд руб. «Заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Константина Мошкунова и Татьяны Серебренниковой. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность)»,— цитирует «Интерфакс» представителя ведомства Александра Куренного.
Следствие утверждает, что обвиняемые, действуя в составе организованной группы, незаконно осуществляли банковские операции без регистрации, а так же обналичивали и инкассировали денежные средства. Представитель Гепрокуратуры добавил, что с января 2014 года по декабрь 2015 года злоумышленники через подконтрольные счета 34 различных фирм обналичили более 3 млрд руб. и извлекли при этом доход в виде комиссии на общую сумму свыше 56 млн руб.