Вчера следственные органы управления внутренних дел Волгоградской области возбудили уголовное дело против председателя правления и главного бухгалтера "Трансбанка". Руководители банка обвиняются в незаконной выдаче по фальшивым авизо чеков "Россия" на сумму более 800 млн рублей. (см. Ъ от 21 ноября).
Возбуждение уголовного дела против руководителей "Трансбанка" стало результатом расследования следователями ГУВД Волгоградской области деятельности банка.
В ноябре банк выдал по фальшивым авизо чеки "Россия" на 868 млн руб. Несмотря на то, что о мошеннической операции сотрудники банка сразу же сообщили правоохранительным органам, из разных регионов страны поступили выданные "Трансбанком" чеки на сумму в 436 млн руб. Погасить такую сумму банк оказался не в состоянии, и объявил о своем банкротстве. 20 ноября была создана ликвидационная комиссия, по итогам работы которой предполагалось рассмотреть претензии вкладчиков. Клиенты возмутились и обратились за помощью в правоохранительные органы.
Результаты предварительного следствия станут известны 21 декабря. О развитии событий Ъ сообщит 22 декабря.
О. П.