Руководство одного из лишившихся лицензии российских банков заподозрено в хищении активов на 1 млрд руб, сообщается на сайте МВД России. «Задокументирована противоправная деятельность бывших руководителей и собственников одного из коммерческих банков, лишенного лицензии в марте 2016 года»,— говорится в сообщении.
Уточняется, что топ-менеджеры банка похитили деньги, выдавая «технические» кредиты на подставных лиц и заключая с клиентами фиктивные договоры банковских вкладов. Бывший заместитель председателя правления банка и начальник отдела финансового анализа и бизнес-планирования арестованы, бывший председатель совета директоров банка объявлен в международный розыск.
Подозреваемые объявляли клиентам о получении VIP-статуса и заключали с сделки по размещению депозитов. Но договоры по бухгалтерским учетам не проводились, деньги в кассу не поступали. Чтобы как можно дольше скрывать хищения, злоумышленники передавали клиентам наличные в качестве якобы процентов по вкладам.
Следователями возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. В местах работы и жительства подозреваемых проведены обыски, изъяты документация, электронные носители информации и записи, содержащие сведения о противоправной деятельности.